Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie Slotsgem Casino Geldwäscherei verhindert, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Die Transparenz gegenüber Ihnen ist dabei so wichtig wie die Einhaltung unserer gesetzlichen Pflichten.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Wir betreiben slotsgem-online.ch unter der Lizenz OGL/2024/1123/0521 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Umsetzung der Anti-Geldwäscherei-Vorschriften (AML) des Lizenzgebiets. Ein entsprechendes internes AML-Programm mit benannten Verantwortlichen, Risikobewertungen und regelmässigen Schulungen unserer Mitarbeitenden gehört ebenso dazu wie die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden.

Geldwäscherei und die Finanzierung illegaler Aktivitäten schaden allen ehrlichen Spielerinnen und Spielern. Deshalb setzen wir Kontrollen ein, die gezielt nach ungewöhnlichen Mustern suchen, zum Beispiel Einzahlungen ohne anschliessendes Spielen oder schnelle Guthaben-Weiterleitungen an Dritte. Solche Muster prüfen wir manuell, bevor Gelder freigegeben werden.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung bestätigen wir Ihre Angaben zur Person und Ihr Alter, denn das Spielen ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Zusätzlich können wir die Verifizierung bei bestimmten Schwellenwerten oder bei auffälligem Konto-Verhalten jederzeit anstossen, auch wenn Sie bereits verifiziert sind.

• Bei der Registrierung: Angaben zur Person, Geburtsdatum, Wohnsitz und Bestätigung des Mindestalters von 18 Jahren
• Vor der ersten Auszahlung: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode
• Bei Erreichen von Schwellenwerten in Einzahlungen oder Auszahlungen gemäss unseren internen Risikokriterien
• Bei begründetem Verdacht auf unbefugte Kontobenutzung oder Drittzugriff

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt und trennt vom Spielbetrieb. Zugriff haben ausschliesslich autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung, die einer Vertraulichkeitspflicht unterliegen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• 1. Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments.
• 2. Laden Sie ein Lichtbildausweis hoch (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), beidseitig, gut lesbar, ohne Bearbeitung.
• 3. Laden Sie einen Adressnachweis hoch, etwa eine Stromrechnung oder einen Kontoauszug, nicht älter als drei Monate.
• 4. Weisen Sie Ihre Zahlungsmethode nach, zum Beispiel ein Foto der Kreditkarte mit verdeckter mittiger Ziffernfolge oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.
• 5. Wir prüfen die Unterlagen und melden uns bei Ihnen, sobald die Verifizierung abgeschlossen ist oder Dokumente fehlen.

Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel

Als Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Erbschaftsdokumente, Kaufverträge oder Kontoauszüge, aus denen die Herkunft hervorgeht. Die Belege werden nur für den konkreten Prüfzweck verwendet. Wir wissen, dass dieser Schritt Aufwand bedeutet, und danken Ihnen für Ihre Mithilfe, denn sie schützt am Ende Ihr eigenes Konto.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Auszahlungen erfolgen nach der Regel gleicher Zahlungsweg: Wir zahlen auf dieselbe Methode aus, über die Sie eingezahlt haben. Ist das technisch nicht möglich, etwa bei Paysafecard, wählen wir gemeinsam eine Alternative. Erreicht Ihre Auszahlung Summen nahe der wöchentlichen Grenze, können zusätzliche Nachfragen zur Mittelherkunft Teil der Prüfung sein.

Was bei fehlender Verifizierung geschieht

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen ein, pausieren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Einzahlungen bleiben in der Regel möglich, damit Ihr Guthaben nicht blockiert wird, eine Auszahlung erfolgt aber erst nach abgeschlossener Prüfung. Spielen dürfen Sie währenddessen weiterhin.

Sind Dokumente gefälscht, widersprüchlich oder stammen von einer anderen Person, sperren wir das Konto vollständig, heben offene Transaktionen auf und melden den Vorfall gemäss unserer Meldepflicht. Guthaben aus nachweisbar legaler Herkunft wird auf einen von Ihnen benannten Weg zurückerstattet. Gegen Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden, rund um die Uhr erreichbar.

Wie lange wir Dokumente speichern

Sie können jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen. Richten Sie solche Anfragen an [email protected]. Diese Speicherfristen sind kein Bürokratismus, sondern die Grundlage dafür, dass wir gegenüber den Behörden nachweisen können, dass unser System funktioniert.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir vor der ersten Auszahlung oder bei bestimmten Schwellenwerten. Bei der Registrierung bestätigen Sie nur Ihre Angaben und Ihr Mindestalter.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotsgem Casino?

Bis zu 48 Stunden ab Eingang aller vollständigen Dokumente. In den meisten Fällen ist die Prüfung deutlich schneller abgeschlossen.

Warum fordert das Casino einen Nachweis der Mittelherkunft?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Transaktionsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob die eingesetzten Gelder aus legaler Quelle stammen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich zahlen wir auf denselben Weg aus. Nur wenn die Einzahlungsmethode keine Auszahlung erlaubt, etwa bei Paysafecard, wählen wir gemeinsam eine Alternative.

Was passiert, wenn ich meine Dokumente nicht einreiche?

Nach 14 Tagen ohne angeforderte Unterlagen pausieren wir die Auszahlungsfunktion. Das Guthaben bleibt erhalten, die Auszahlung erfolgt erst nach abgeschlossener Verifizierung.